Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE GERALDO DONIZETTI PERES

***.452.321-**

Empresas vinculadas

LOTERICA ESPLANADA LTDA

05.151.670/0001-22

OURO DE MINAS LOTERICA LTDA

15.473.417/0001-49

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE GERALDO DONIZETTI PERES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE GERALDO DONIZETTI PERES
CPF: ***.452.321-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTERICA ESPLANADA LTDA 05.151.670/0001-22Ativa	Sócio	18/08/2022	Ver empresa
OURO DE MINAS LOTERICA LTDA 15.473.417/0001-49Ativa	Sócio	30/09/2021	Ver empresa
COSTA E PERES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 17.967.739/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	19/04/2013	Ver empresa
INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE TINTAS TALISMA LTDA 17.911.627/0001-05Ativa	Sócio	11/04/2013	Ver empresa
ASSOCIACAO DE ENSINO PROFISSIONAL - ASSEPRO 01.154.468/0001-01Inapta	Diretor	13/03/2008	Ver empresa
ASSEPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO PROFISSIONAL 01.835.975/0001-00Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
ASSEPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO PROFISSIONAL 01.878.944/0001-29Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

LOTERICA ESPLANADA LTDA

05.151.670/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/08/2022

Razão social

OURO DE MINAS LOTERICA LTDA

15.473.417/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2021

Razão social

COSTA E PERES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

17.967.739/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2013

Razão social

INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE TINTAS TALISMA LTDA

17.911.627/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/04/2013

Razão social

ASSOCIACAO DE ENSINO PROFISSIONAL - ASSEPRO

01.154.468/0001-01

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/03/2008

Razão social

ASSEPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO PROFISSIONAL

01.835.975/0001-00

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

ASSEPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO PROFISSIONAL

01.878.944/0001-29

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.