Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE GERALDO DA SILVA

***.758.776-**

Empresas vinculadas

DISTRITEX - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA

07.397.076/0001-41

CONGEALI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

03.077.018/0001-80

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE GERALDO DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE GERALDO DA SILVA
CPF: ***.758.776-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DISTRITEX - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA 07.397.076/0001-41Inapta	Sócio sem Capital	14/03/2006	Ver empresa
CONGEALI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 03.077.018/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	25/10/2005	Ver empresa
PORTAL LESTE SECOS & MOLHADOS LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 05.998.678/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	01/09/2005	Ver empresa
LESTE PAULISTANO - DISTRIBUICAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.224.637/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	12/08/2005	Ver empresa
HIGIMIX - DISTRIBUICAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 67.198.838/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	09/08/2005	Ver empresa

Razão social

DISTRITEX - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA

07.397.076/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2006

Razão social

CONGEALI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

03.077.018/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2005

Razão social

PORTAL LESTE SECOS & MOLHADOS LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

05.998.678/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2005

Razão social

LESTE PAULISTANO - DISTRIBUICAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

00.224.637/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2005

Razão social

HIGIMIX - DISTRIBUICAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

67.198.838/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.