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Pessoa

JOSE GERALDO BORGES

***.735.457-**

Empresas vinculadas

NOVA ROCHA BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

30.656.715/0001-68

PETRAN - PESQUISA, EXPLORACAO E TRANSPORTES MINERAL LTDA

07.984.254/0001-30
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE GERALDO BORGES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE GERALDO BORGES
CPF
***.735.457-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

NOVA ROCHA BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

30.656.715/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2018

Ver empresa

Razão social

PETRAN - PESQUISA, EXPLORACAO E TRANSPORTES MINERAL LTDA

07.984.254/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2006

Ver empresa

Razão social

M. S. R. GRANITOS LTDA

07.660.070/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2005

Ver empresa

Razão social

SANTA RITA GRANITOS LTDA

04.883.972/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2002

Ver empresa

Razão social

MINERACAO SANTA RITA LTDA

03.325.467/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.