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Pessoa

JOSE GARCIA NETTO

***.330.158-**

Empresas vinculadas

EPT PARTICIPACOES S.A.

22.217.456/0001-40

IG CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

17.666.483/0001-60
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE GARCIA NETTO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE GARCIA NETTO
CPF
***.330.158-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

EPT PARTICIPACOES S.A.

22.217.456/0001-40

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/04/2015

Ver empresa

Razão social

IG CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

17.666.483/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/02/2013

Ver empresa

Razão social

C.I.S.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

15.463.890/0001-45

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/07/2012

Ver empresa

Razão social

CICA - CENTRO INDUSTRIAL CIDADE AZUL LTDA

07.683.061/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2010

Ver empresa

Razão social

SOMA ADMINISTRACAO DE INVESTIMENTOS LTDA

11.116.483/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2009

Ver empresa

Razão social

CARUANA SA - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

09.313.766/0001-09

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/01/2008

Ver empresa

Razão social

SOMA PARTICIPACOES SA

09.347.706/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/10/2007

Ver empresa

Razão social

CARUANA S.A. - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS

07.882.656/0001-24

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/02/2006

Ver empresa

Razão social

BOMS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

07.903.736/0001-19

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2005

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS EXECUTIVOS DE S.JM.BARRA R.PRETO REGIAO

66.999.228/0001-45

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTES COLETIVO TABOAO LTDA

06.192.452/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2004

Ver empresa

Razão social

CAFAC SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA.

03.224.487/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/06/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.