Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE GARCIA ESTEBAN

***.414.918-**

Empresas vinculadas

EBURY BRASIL PARTICIPACOES S.A.

38.284.666/0001-91

EBURY FACILITADORA DE PAGAMENTOS LTDA

38.334.822/0001-81

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE GARCIA ESTEBAN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE GARCIA ESTEBAN
CPF: ***.414.918-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EBURY BRASIL PARTICIPACOES S.A. 38.284.666/0001-91Ativa	Presidente	05/12/2024	Ver empresa
EBURY FACILITADORA DE PAGAMENTOS LTDA 38.334.822/0001-81Ativa	Administrador	29/11/2024	Ver empresa
EBURY BRASIL CONSULTORIA S.A. 38.410.542/0001-05Ativa	Diretor	13/11/2024	Ver empresa
EBURY BANCO HOLDING PARTICIPACOES LTDA. 47.747.727/0001-09Ativa	Administrador	12/11/2024	Ver empresa
EBURY BRASIL HOLDING LTDA. 47.747.758/0001-51Ativa	Administrador	12/11/2024	Ver empresa
EBURY BANCO DE CAMBIO S.A. 13.059.145/0001-00Ativa	Presidente	07/11/2024	Ver empresa
EBURY SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA. 31.629.820/0001-70Ativa	Administrador	25/06/2024	Ver empresa

Razão social

EBURY BRASIL PARTICIPACOES S.A.

38.284.666/0001-91

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/12/2024

Razão social

EBURY FACILITADORA DE PAGAMENTOS LTDA

38.334.822/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2024

Razão social

EBURY BRASIL CONSULTORIA S.A.

38.410.542/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/11/2024

Razão social

EBURY BANCO HOLDING PARTICIPACOES LTDA.

47.747.727/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/2024

Razão social

EBURY BRASIL HOLDING LTDA.

47.747.758/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/2024

Razão social

EBURY BANCO DE CAMBIO S.A.

13.059.145/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/11/2024

Razão social

EBURY SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA.

31.629.820/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/2024

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.