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Pessoa

JOSE GARCIA CANCELA

***.369.027-**

Empresas vinculadas

FORSETI LOCACAO DE VEICULOS LTDA

28.900.174/0001-20

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CORDOBA LTDA

34.193.132/0001-07

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE GARCIA CANCELA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE GARCIA CANCELA
CPF: ***.369.027-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FORSETI LOCACAO DE VEICULOS LTDA 28.900.174/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	04/04/2024	Ver empresa
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CORDOBA LTDA 34.193.132/0001-07Ativa	Sócio	12/07/2019	Ver empresa
ARGENTINA HOTEL SOCIEDADE LTDA 33.196.171/0001-97Ativa	Sócio	23/01/1995	Ver empresa
COMODORO TOURIST HOTEL LTDA 20.109.856/0001-07Suspensa	Sócio sem Capital	14/03/1978	Ver empresa

Razão social

FORSETI LOCACAO DE VEICULOS LTDA

28.900.174/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2024

Razão social

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CORDOBA LTDA

34.193.132/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2019

Razão social

ARGENTINA HOTEL SOCIEDADE LTDA

33.196.171/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/01/1995

Razão social

COMODORO TOURIST HOTEL LTDA

20.109.856/0001-07

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/1978

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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