Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE GALDINO DA SILVA

***.316.088-**

Empresas vinculadas

GPI EMPREENDIMENTOS IMOBILARIOS LTDA

02.541.573/0001-58

JG COMERCIO DE PETROLEO LTDA

02.135.496/0001-36

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE GALDINO DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE GALDINO DA SILVA
CPF: ***.316.088-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GPI EMPREENDIMENTOS IMOBILARIOS LTDA 02.541.573/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	18/05/2016	Ver empresa
JG COMERCIO DE PETROLEO LTDA 02.135.496/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	11/08/2008	Ver empresa
LOFT PRAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 09.053.607/0001-04Baixada	Sócio	03/07/2008	Ver empresa
G & C CONVENIENCIAS LTDA 05.269.804/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	21/05/2008	Ver empresa
KG COMERCIO E COMBUSTIVEIS LTDA 03.521.199/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	20/10/2006	Ver empresa

Razão social

GPI EMPREENDIMENTOS IMOBILARIOS LTDA

02.541.573/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2016

Razão social

JG COMERCIO DE PETROLEO LTDA

02.135.496/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2008

Razão social

LOFT PRAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.053.607/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/07/2008

Razão social

G & C CONVENIENCIAS LTDA

05.269.804/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2008

Razão social

KG COMERCIO E COMBUSTIVEIS LTDA

03.521.199/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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