Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE FRANCISCO REFOSCO

***.409.180-**

Empresas vinculadas

CREDIARE SA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

05.676.026/0001-78

INFINITY SUL SECURITIZADORA S.A.

08.796.610/0001-55

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE FRANCISCO REFOSCO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE FRANCISCO REFOSCO
CPF: ***.409.180-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CREDIARE SA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 05.676.026/0001-78Ativa	Conselheiro de Administração	27/04/2023	Ver empresa
INFINITY SUL SECURITIZADORA S.A. 08.796.610/0001-55Baixada	Diretor	04/09/2015	Ver empresa
JVP CONSULTORIA EM VENDAS LTDA 22.607.926/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	09/06/2015	Ver empresa
MIDIAMOBIL LOCACAO DE ESPACOS LTDA. 12.148.090/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	01/07/2010	Ver empresa
JOFRE PARTICIPACOES LTDA. 10.883.322/0001-80Ativa	Administrador	08/06/2009	Ver empresa
LOREFAC SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS SA. 09.293.568/0001-12Ativa	Diretor	10/01/2008	Ver empresa

Razão social

CREDIARE SA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

05.676.026/0001-78

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

27/04/2023

Razão social

INFINITY SUL SECURITIZADORA S.A.

08.796.610/0001-55

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/09/2015

Razão social

JVP CONSULTORIA EM VENDAS LTDA

22.607.926/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2015

Razão social

MIDIAMOBIL LOCACAO DE ESPACOS LTDA.

12.148.090/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2010

Razão social

JOFRE PARTICIPACOES LTDA.

10.883.322/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/06/2009

Razão social

LOREFAC SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS SA.

09.293.568/0001-12

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/01/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.