Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE FONSECA TERGILENE PINTO

***.375.326-**

Empresas vinculadas

BELVEDERE GARDEN MALL 2 SPE LTDA

47.345.024/0001-46

MOVELARIA OLGA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

40.168.987/0001-72

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE FONSECA TERGILENE PINTO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE FONSECA TERGILENE PINTO
CPF: ***.375.326-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BELVEDERE GARDEN MALL 2 SPE LTDA 47.345.024/0001-46Baixada	Administrador	29/07/2022	Ver empresa
MOVELARIA OLGA COMERCIO DE MOVEIS LTDA 40.168.987/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	21/12/2020	Ver empresa
TERGILENE PATRIMONIAL LTDA 11.297.136/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	25/09/2020	Ver empresa

Razão social

BELVEDERE GARDEN MALL 2 SPE LTDA

47.345.024/0001-46

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/07/2022

Razão social

MOVELARIA OLGA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

40.168.987/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2020

Razão social

TERGILENE PATRIMONIAL LTDA

11.297.136/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.