Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE FONSECA DE OLIVEIRA

***.782.165-**

Empresas vinculadas

H DANTAS CONSTRUCAO E REPAROS NAVAIS LTDA

01.491.090/0001-23

AKTI MARINE SUPPLY EXPORTADORA S.A

05.870.219/0001-65

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE FONSECA DE OLIVEIRA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE FONSECA DE OLIVEIRA
CPF: ***.782.165-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
H DANTAS CONSTRUCAO E REPAROS NAVAIS LTDA 01.491.090/0001-23Ativa	Sócio	24/02/2006	Ver empresa
AKTI MARINE SUPPLY EXPORTADORA S.A 05.870.219/0001-65Ativa	Presidente	24/10/2005	Ver empresa
TRIANGULO DO CARMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 03.256.082/0001-28Ativa	Administrador	25/06/1999	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SOL DE VERAO LTDA 02.089.330/0001-20Nula	Sócio sem Capital	24/06/1997	Ver empresa
UNICA PARTICIPACOES LIMITADA 36.169.712/0001-86Ativa	Sócio	08/11/1990	Ver empresa
NAVERIVER NAVEGACAO FLUVIAL LIMITADA 36.191.658/0001-75Ativa	Sócio	04/07/1990	Ver empresa
H DANTAS SERVICOS MARITIMOS E PORTUARIOS LTDA 32.737.066/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	28/11/1989	Ver empresa
H DANTAS COMERCIO NAVEGACAO E INDUSTRIAS LTDA 13.007.158/0001-35Ativa	Sócio	—	Ver empresa

Razão social

H DANTAS CONSTRUCAO E REPAROS NAVAIS LTDA

01.491.090/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/02/2006

Razão social

AKTI MARINE SUPPLY EXPORTADORA S.A

05.870.219/0001-65

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/10/2005

Razão social

TRIANGULO DO CARMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

03.256.082/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/1999

Razão social

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SOL DE VERAO LTDA

02.089.330/0001-20

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/1997

Razão social

UNICA PARTICIPACOES LIMITADA

36.169.712/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/11/1990

Razão social

NAVERIVER NAVEGACAO FLUVIAL LIMITADA

36.191.658/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/07/1990

Razão social

H DANTAS SERVICOS MARITIMOS E PORTUARIOS LTDA

32.737.066/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/1989

Razão social

H DANTAS COMERCIO NAVEGACAO E INDUSTRIAS LTDA

13.007.158/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

—

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.