Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE FOFANO

***.869.511-**

Empresas vinculadas

JMS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

17.156.244/0001-60

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ALIANCA SS LTDA

06.242.701/0001-13

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE FOFANO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE FOFANO
CPF: ***.869.511-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JMS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 17.156.244/0001-60Ativa	Sócio	05/06/2017	Ver empresa
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ALIANCA SS LTDA 06.242.701/0001-13Inapta	Sócio sem Capital	23/05/2008	Ver empresa
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR BETEL LTDA 05.994.609/0001-47Baixada	Administrador	31/05/2005	Ver empresa
EMBALAGENS EBENEZER LTDA 02.409.683/0001-60Inapta	Sócio sem Capital	01/03/1998	Ver empresa

Razão social

JMS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

17.156.244/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/06/2017

Razão social

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ALIANCA SS LTDA

06.242.701/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2008

Razão social

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR BETEL LTDA

05.994.609/0001-47

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2005

Razão social

EMBALAGENS EBENEZER LTDA

02.409.683/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.