Pessoa
JOSE FLOR DE SANTANA
Empresas vinculadas
SANTANA, CUSTODIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS
SANJOFF FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA
Pessoa investigada
JOSE FLOR DE SANTANA
Informações básicas
- Nome
- JOSE FLOR DE SANTANA
- CPF
- ***.251.388-**
- Faixa etária
- Maior de 80 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SANTANA, CUSTODIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS 04.071.399/0001-52Baixada | Sócio sem Capital | 12/09/2000 | Ver empresa |
SANJOFF FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA 02.390.567/0001-47Baixada | Sócio sem Capital | 17/02/1998 | Ver empresa |
Razão social
SANTANA, CUSTODIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS
04.071.399/0001-52
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/09/2000
Razão social
SANJOFF FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA
02.390.567/0001-47
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/02/1998
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.