Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE FLAVIO TEIXEIRA NIQUINI

***.769.926-**

Empresas vinculadas

MATER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SC LTDA

05.687.012/0001-50

VALE DA TERRA LTDA

05.628.299/0001-47

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE FLAVIO TEIXEIRA NIQUINI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE FLAVIO TEIXEIRA NIQUINI
CPF: ***.769.926-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MATER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SC LTDA 05.687.012/0001-50Ativa	Sócio	28/05/2003	Ver empresa
VALE DA TERRA LTDA 05.628.299/0001-47Inapta	Sócio sem Capital	09/04/2003	Ver empresa
SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA 17.967.308/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	04/10/1999	Ver empresa
AUTO POSTO CONFIDENTES LTDA 02.029.126/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	25/06/1997	Ver empresa
NOVA CONSULTORIA EMPRESARIAL SC 25.705.674/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	11/03/1992	Ver empresa

Razão social

MATER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SC LTDA

05.687.012/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/05/2003

Razão social

VALE DA TERRA LTDA

05.628.299/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2003

Razão social

SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA

17.967.308/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/1999

Razão social

AUTO POSTO CONFIDENTES LTDA

02.029.126/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/1997

Razão social

NOVA CONSULTORIA EMPRESARIAL SC

25.705.674/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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