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Pessoa

JOSE FLAVIO NEVES MOHALLEM

***.229.746-**

Empresas vinculadas

PLANALTO URBANISMO LTDA

57.592.709/0001-40

XVEN INOVACAO & CAPITAL SA

32.519.237/0001-70

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE FLAVIO NEVES MOHALLEM

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE FLAVIO NEVES MOHALLEM
CPF: ***.229.746-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PLANALTO URBANISMO LTDA 57.592.709/0001-40Ativa	Administrador	07/10/2024	Ver empresa
XVEN INOVACAO & CAPITAL SA 32.519.237/0001-70Ativa	Diretor	29/03/2021	Ver empresa
FAZENDA DOURADINHO AGRICULTURA E AVICULTURA LTDA 35.897.962/0001-70Ativa	Administrador	06/01/2020	Ver empresa
PLANALTO OVOS LTDA 29.776.353/0001-60Ativa	Administrador	26/02/2018	Ver empresa
JFM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 28.858.840/0001-09Ativa	Sócio	16/10/2017	Ver empresa
MOINHO SETE IRMAOS LTDA 01.064.584/0001-21Ativa	Administrador	24/04/2017	Ver empresa
FERNANDES ADMINISTRADORA DE BENS E NEGOCIOS LTDA. 41.738.089/0001-75Ativa	Administrador	27/11/2015	Ver empresa
BRAZILIAN HATCHING EGGS COMERCIAL EXPORTADORA LTDA 07.184.650/0001-83Baixada	Administrador	18/09/2008	Ver empresa
GRANJA PLANALTO LTDA 25.634.577/0001-86Ativa	Administrador	30/06/1998	Ver empresa
CFP ADMINISTRADORA SC LTDA 01.386.582/0001-59Baixada	Sócio	12/12/1996	Ver empresa

Razão social

PLANALTO URBANISMO LTDA

57.592.709/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2024

Razão social

XVEN INOVACAO & CAPITAL SA

32.519.237/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/03/2021

Razão social

FAZENDA DOURADINHO AGRICULTURA E AVICULTURA LTDA

35.897.962/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/01/2020

Razão social

PLANALTO OVOS LTDA

29.776.353/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/02/2018

Razão social

JFM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

28.858.840/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/2017

Razão social

MOINHO SETE IRMAOS LTDA

01.064.584/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2017

Razão social

FERNANDES ADMINISTRADORA DE BENS E NEGOCIOS LTDA.

41.738.089/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2015

Razão social

BRAZILIAN HATCHING EGGS COMERCIAL EXPORTADORA LTDA

07.184.650/0001-83

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2008

Razão social

GRANJA PLANALTO LTDA

25.634.577/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/1998

Razão social

CFP ADMINISTRADORA SC LTDA

01.386.582/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.