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Pessoa

JOSE FLAVIO DOS SANTOS NETO

***.604.806-**

Empresas vinculadas

JM CASA LTDA

46.499.557/0001-10

ABDALA TRANSPORTE RAPIDO LTDA

03.339.038/0001-81
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE FLAVIO DOS SANTOS NETO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE FLAVIO DOS SANTOS NETO
CPF
***.604.806-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

JM CASA LTDA

46.499.557/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/2022

Ver empresa

Razão social

ABDALA TRANSPORTE RAPIDO LTDA

03.339.038/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/1999

Ver empresa

Razão social

MANOEL FERNANDES & J.FLAVIO LTDA

00.550.620/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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