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Pessoa

JOSE FERNANDO SPIR

***.196.818-**

Empresas vinculadas

LUCY HELENA SPIR GONCALVES E OUTROS

53.563.051/0001-98

SAKO & SPIR ODONTOLOGIA LTDA

33.770.722/0001-84
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE FERNANDO SPIR

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE FERNANDO SPIR
CPF
***.196.818-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

LUCY HELENA SPIR GONCALVES E OUTROS

53.563.051/0001-98

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

18/01/2024

Ver empresa

Razão social

SAKO & SPIR ODONTOLOGIA LTDA

33.770.722/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2019

Ver empresa

Razão social

MATILDE EID SPIR E OUTROS

09.614.054/0001-11

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

09/06/2008

Ver empresa

Razão social

CEVALE - CENTRAL ENERGETICA VALE DO TIETE LTDA

09.396.650/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.