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Pessoa

JOSE FERNANDO SERRA

***.827.488-**

Empresas vinculadas

TGB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

22.833.863/0001-82

NOVA EUROPA PEDREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

22.658.326/0001-43
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE FERNANDO SERRA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE FERNANDO SERRA
CPF
***.827.488-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

TGB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

22.833.863/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/07/2015

Ver empresa

Razão social

NOVA EUROPA PEDREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

22.658.326/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/06/2015

Ver empresa

Razão social

EMPIRE PALM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

20.858.199/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/08/2014

Ver empresa

Razão social

JEQUITIBA PEDREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

20.858.238/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/08/2014

Ver empresa

Razão social

PARIQUERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

19.635.417/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2014

Ver empresa

Razão social

MONTE PASCHOAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

18.829.279/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/09/2013

Ver empresa

Razão social

VANGUARDA PATRIMONIO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

18.285.168/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2013

Ver empresa

Razão social

JARDIM EUROPA POSSE SPE LTDA

17.226.025/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2012

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL AMARYLLIS POSSE SPE LTDA

15.204.582/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/02/2012

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL BELMONTE SPE LTDA

14.916.032/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2011

Ver empresa

Razão social

ARAXA POSSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

11.544.003/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2010

Ver empresa

Razão social

TERROA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.840.283/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.