Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE FERNANDO SCANAVINI DIAS

***.607.348-**

Empresas vinculadas

ICTS H4 PARTICIPACOES LTDA

47.860.693/0001-56

ICTS H2 PARTICIPACOES LTDA

38.346.588/0001-02

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE FERNANDO SCANAVINI DIAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE FERNANDO SCANAVINI DIAS
CPF: ***.607.348-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ICTS H4 PARTICIPACOES LTDA 47.860.693/0001-56Ativa	Administrador	18/04/2024	Ver empresa
ICTS H2 PARTICIPACOES LTDA 38.346.588/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	20/04/2021	Ver empresa
ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA. 08.399.167/0001-89Ativa	Administrador	17/03/2016	Ver empresa
MULTICOMM ENGENHARIA E CONSULTORIA SC LTDA. 05.061.191/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	13/05/2002	Ver empresa
CHEIRO DE ARTE LTDA 05.046.441/0001-48Inapta	Sócio sem Capital	10/05/2002	Ver empresa

Razão social

ICTS H4 PARTICIPACOES LTDA

47.860.693/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/04/2024

Razão social

ICTS H2 PARTICIPACOES LTDA

38.346.588/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2021

Razão social

ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA.

08.399.167/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/03/2016

Razão social

MULTICOMM ENGENHARIA E CONSULTORIA SC LTDA.

05.061.191/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2002

Razão social

CHEIRO DE ARTE LTDA

05.046.441/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.