Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE FERNANDO MORON SAES

***.199.348-**

Empresas vinculadas

JF&I PARTICIPACOES LTDA

58.025.825/0001-40

JF & I ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

54.277.659/0001-19

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE FERNANDO MORON SAES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE FERNANDO MORON SAES
CPF: ***.199.348-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JF&I PARTICIPACOES LTDA 58.025.825/0001-40Ativa	Sócio	08/11/2024	Ver empresa
JF & I ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 54.277.659/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	11/03/2024	Ver empresa
LOPES SAES & CIA LTDA 52.041.399/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	18/06/2004	Ver empresa
COLEGIO CRIATIVO LTDA 46.174.330/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	08/06/2000	Ver empresa
TVCABO DE MARILIA SC LTDA. 54.706.247/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	10/11/1988	Ver empresa

Razão social

JF&I PARTICIPACOES LTDA

58.025.825/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/11/2024

Razão social

JF & I ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

54.277.659/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2024

Razão social

LOPES SAES & CIA LTDA

52.041.399/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2004

Razão social

COLEGIO CRIATIVO LTDA

46.174.330/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2000

Razão social

TVCABO DE MARILIA SC LTDA.

54.706.247/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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