Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE FERNANDO LEME MAGALHAES

***.356.848-**

Empresas vinculadas

SUZANA LEME MAGALHAES GUARNIERI E OUTROS

44.470.270/0001-31

ESSENZA BRANDS REPRESENTACOES, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

33.779.226/0001-91

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE FERNANDO LEME MAGALHAES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE FERNANDO LEME MAGALHAES
CPF: ***.356.848-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUZANA LEME MAGALHAES GUARNIERI E OUTROS 44.470.270/0001-31Ativa	Qualificação 59	01/11/2021	Ver empresa
ESSENZA BRANDS REPRESENTACOES, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 33.779.226/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	30/05/2019	Ver empresa
LEMAG CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA 04.280.706/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	08/02/2001	Ver empresa

Razão social

SUZANA LEME MAGALHAES GUARNIERI E OUTROS

44.470.270/0001-31

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

01/11/2021

Razão social

ESSENZA BRANDS REPRESENTACOES, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

33.779.226/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2019

Razão social

LEMAG CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA

04.280.706/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.