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Pessoa

JOSE FERNANDO FERNANDES SAMPAIO

***.932.667-**

Empresas vinculadas

SAMPAGLORIA COMERCIO CALCADOS E BOLSAS LTDA.

34.821.056/0001-29

SAMPALARANJA COMERCIO DE CALCADOS LTDA.

31.723.559/0001-73
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE FERNANDO FERNANDES SAMPAIO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE FERNANDO FERNANDES SAMPAIO
CPF
***.932.667-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

SAMPAGLORIA COMERCIO CALCADOS E BOLSAS LTDA.

34.821.056/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2019

Ver empresa

Razão social

SAMPALARANJA COMERCIO DE CALCADOS LTDA.

31.723.559/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2018

Ver empresa

Razão social

SAMPASHOES COMERCIO CALCADOS E BOLSAS LTDA.

31.120.597/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2018

Ver empresa

Razão social

SAMPA FASHION E ESPORTES LTDA

29.107.537/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2017

Ver empresa

Razão social

SHOW DE BOLOS LTDA

27.843.428/0001-52

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2017

Ver empresa

Razão social

SAMPAZONES COMERCIO DE CALCADOS LTDA.

26.649.669/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2016

Ver empresa

Razão social

SAMPA BOLOS COMERCIO DE BOLOS LTDA

24.387.397/0001-84

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2016

Ver empresa

Razão social

PTCS RESTAURANTE E BAR BRASIL LTDA

23.410.419/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2015

Ver empresa

Razão social

AVIDOS COMERCIO DE CALCADOS E MODAS LTDA

07.644.831/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2006

Ver empresa

Razão social

GAPEMI COMERCIO DE CALCADOS E BOLSAS LTDA

08.273.215/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2006

Ver empresa

Razão social

RIFERMAR CALCADOS LTDA

05.582.498/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2003

Ver empresa

Razão social

SAMPAIOS TECIDOS MODAS LTDA

42.509.521/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.