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Pessoa

JOSE FERNANDO ALVES FONSECA

***.445.809-**

Empresas vinculadas

GDAC SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO ARQUEOLOGICO E CULTURAL LTDA

18.121.854/0001-91

SLOT'S VIDEO LOTERIA LTDA

03.784.826/0001-87

Pessoa investigada

JOSE FERNANDO ALVES FONSECA

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE FERNANDO ALVES FONSECA
CPF
***.445.809-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

GDAC SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO ARQUEOLOGICO E CULTURAL LTDA

18.121.854/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2013

Ver empresa

Razão social

SLOT'S VIDEO LOTERIA LTDA

03.784.826/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.