Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE FERES KFURI JUNIOR

***.364.118-**

Empresas vinculadas

KFURI COMERCIO E SERVICOS LTDA

42.395.485/0001-00

CGTI BRASIL GRAOS LTDA.

13.528.130/0002-24

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE FERES KFURI JUNIOR

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE FERES KFURI JUNIOR
CPF: ***.364.118-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KFURI COMERCIO E SERVICOS LTDA 42.395.485/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	20/06/2021	Ver empresa
CGTI BRASIL GRAOS LTDA. 13.528.130/0002-24Baixada	Administrador	14/04/2011	Ver empresa
NOBLE ENERGY - COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.246.895/0001-00Baixada	Administrador	21/07/2008	Ver empresa
WESTCHESTER PARTICIPACOES LTDA. 09.222.599/0001-82Baixada	Administrador	11/02/2008	Ver empresa
FLABBERGAST PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. 08.227.152/0001-33Baixada	Administrador	24/01/2008	Ver empresa

Razão social

KFURI COMERCIO E SERVICOS LTDA

42.395.485/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2021

Razão social

CGTI BRASIL GRAOS LTDA.

13.528.130/0002-24

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/04/2011

Razão social

NOBLE ENERGY - COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

10.246.895/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/07/2008

Razão social

WESTCHESTER PARTICIPACOES LTDA.

09.222.599/0001-82

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/02/2008

Razão social

FLABBERGAST PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

08.227.152/0001-33

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.