Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE FELIPE DINIZ

***.676.716-**

Empresas vinculadas

URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.

10.571.175/0001-02

HGD EMPREENDIMENTOS LTDA

48.557.209/0001-87

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE FELIPE DINIZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE FELIPE DINIZ
CPF: ***.676.716-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. 10.571.175/0001-02Ativa	Diretor	20/03/2024	Ver empresa
HGD EMPREENDIMENTOS LTDA 48.557.209/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	09/11/2022	Ver empresa
DIVA PARTICIPACOES LTDA 06.157.117/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	10/02/2004	Ver empresa
DINIZA PROMOTORA DE FOMENTO COMERCIAL LTDA 17.331.307/0001-78Suspensa	Sócio sem Capital	03/10/2002	Ver empresa

Razão social

URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.

10.571.175/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/03/2024

Razão social

HGD EMPREENDIMENTOS LTDA

48.557.209/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2022

Razão social

DIVA PARTICIPACOES LTDA

06.157.117/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2004

Razão social

DINIZA PROMOTORA DE FOMENTO COMERCIAL LTDA

17.331.307/0001-78

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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