Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE FABIANO MOTIN

***.652.369-**

Empresas vinculadas

ALANA MOTIN & CIA LTDA.

39.900.361/0001-20

CARBOFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DA EXTRACAO MINERAL LTDA

34.257.798/0001-73

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE FABIANO MOTIN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE FABIANO MOTIN
CPF: ***.652.369-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALANA MOTIN & CIA LTDA. 39.900.361/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	24/11/2020	Ver empresa
CARBOFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DA EXTRACAO MINERAL LTDA 34.257.798/0001-73Ativa	Sócio	04/09/2020	Ver empresa
MOTIN & CIA LTDA 25.204.331/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	14/07/2016	Ver empresa
COLOMBOCAL LIMITADA 75.030.700/0001-28Ativa	Sócio	05/09/2008	Ver empresa
TRANSMOTIN TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 79.191.706/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	29/08/2005	Ver empresa
SOLOFINO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL E CALCARIO LTDA 79.348.207/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	29/08/2005	Ver empresa

Razão social

ALANA MOTIN & CIA LTDA.

39.900.361/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2020

Razão social

CARBOFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DA EXTRACAO MINERAL LTDA

34.257.798/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/09/2020

Razão social

MOTIN & CIA LTDA

25.204.331/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2016

Razão social

COLOMBOCAL LIMITADA

75.030.700/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/09/2008

Razão social

TRANSMOTIN TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

79.191.706/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2005

Razão social

SOLOFINO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL E CALCARIO LTDA

79.348.207/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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