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Pessoa

JOSE EVERARDO ALVES PEREIRA

***.905.138-**

Empresas vinculadas

SWAP CAMBIO CONSULTORIA LTDA

40.542.533/0001-10

SWAP CAMBIO SERVICOS FINANCEIROS LTDA

56.146.611/0001-05

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE EVERARDO ALVES PEREIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE EVERARDO ALVES PEREIRA
CPF: ***.905.138-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SWAP CAMBIO CONSULTORIA LTDA 40.542.533/0001-10Ativa	Sócio	02/12/2024	Ver empresa
SWAP CAMBIO SERVICOS FINANCEIROS LTDA 56.146.611/0001-05Ativa	Sócio	18/09/2024	Ver empresa
SWAP IV ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA 44.521.963/0001-06Ativa	Sócio	14/06/2024	Ver empresa
EVERS COMERCIO DIGITAL LTDA 50.742.499/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	19/05/2023	Ver empresa
FORWARD TREINAMENTOS, CREDITOS E DERIVATIVOS LTDA 47.372.497/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	01/08/2022	Ver empresa
JP CONSULTORIA E EDUCACAO CORPORATIVA LTDA 31.646.461/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	01/10/2018	Ver empresa

Razão social

SWAP CAMBIO CONSULTORIA LTDA

40.542.533/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/12/2024

Razão social

SWAP CAMBIO SERVICOS FINANCEIROS LTDA

56.146.611/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/09/2024

Razão social

SWAP IV ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

44.521.963/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/06/2024

Razão social

EVERS COMERCIO DIGITAL LTDA

50.742.499/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2023

Razão social

FORWARD TREINAMENTOS, CREDITOS E DERIVATIVOS LTDA

47.372.497/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2022

Razão social

JP CONSULTORIA E EDUCACAO CORPORATIVA LTDA

31.646.461/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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