Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE ERNESTO PUIG VALDERRAMA

***.126.249-**

Empresas vinculadas

TERMINAL MARITIMO DE ARAQUARI - COMERCIO ATACADISTA E REGASEIFICADORA LTDA

41.390.839/0001-60

CLEAN WATER ARAQUARI LTDA

41.309.671/0001-16

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ERNESTO PUIG VALDERRAMA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ERNESTO PUIG VALDERRAMA
CPF: ***.126.249-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TERMINAL MARITIMO DE ARAQUARI - COMERCIO ATACADISTA E REGASEIFICADORA LTDA 41.390.839/0001-60Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	29/03/2021	Ver empresa
CLEAN WATER ARAQUARI LTDA 41.309.671/0001-16Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	22/03/2021	Ver empresa
ITAPOCU NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 38.385.473/0001-27Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	09/09/2020	Ver empresa
SC FUERZA GERACAO DE ENERGIA LTDA 38.011.989/0001-01Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	07/08/2020	Ver empresa
MATER BRASIL GAS NATURAL LTDA 37.887.077/0001-35Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	28/07/2020	Ver empresa
MATER BRASIL ASSESSORIA E INVESTIMENTOS LTDA 21.510.385/0001-07Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	03/12/2014	Ver empresa

Razão social

TERMINAL MARITIMO DE ARAQUARI - COMERCIO ATACADISTA E REGASEIFICADORA LTDA

41.390.839/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

29/03/2021

Razão social

CLEAN WATER ARAQUARI LTDA

41.309.671/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

22/03/2021

Razão social

ITAPOCU NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

38.385.473/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

09/09/2020

Razão social

SC FUERZA GERACAO DE ENERGIA LTDA

38.011.989/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

07/08/2020

Razão social

MATER BRASIL GAS NATURAL LTDA

37.887.077/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

28/07/2020

Razão social

MATER BRASIL ASSESSORIA E INVESTIMENTOS LTDA

21.510.385/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

03/12/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.