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Pessoa

JOSE EPIFANIO DE CARVALHO NETO

***.421.443-**

Empresas vinculadas

DELTA VERDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

54.676.495/0001-00

USINA TERMELETRICA ANNA DANZL SPE LTDA

37.466.772/0001-23
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE EPIFANIO DE CARVALHO NETO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE EPIFANIO DE CARVALHO NETO
CPF
***.421.443-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

DELTA VERDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

54.676.495/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/04/2024

Ver empresa

Razão social

USINA TERMELETRICA ANNA DANZL SPE LTDA

37.466.772/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2020

Ver empresa

Razão social

ENERGIAS DO BRASIL- COMERCIALIZADORA UNIPESSOAL LIMITADA

37.227.699/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2020

Ver empresa

Razão social

ENERGIAS DO BRASIL SPE SA

36.383.165/0001-37

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/02/2020

Ver empresa

Razão social

UFV - USINA FOTOVOLTAICA SOBRAL I SPE LTDA

30.747.006/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/07/2019

Ver empresa

Razão social

ALPEN ENERGIAS S.A.

29.313.432/0001-34

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/01/2019

Ver empresa

Razão social

BEATRICE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.962.804/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2014

Ver empresa

Razão social

BEATRICE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.904.008/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2014

Ver empresa

Razão social

CIDADE VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO LIMITADA

13.499.572/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2011

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO EDISON CUNHA

10.969.899/0001-09

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/03/2009

Ver empresa

Razão social

MONTSERRAT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

10.241.181/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2008

Ver empresa

Razão social

ROBLES ACOES DE COBRANCA PARA O DESENVOLVIMENTO LTDA

08.605.215/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2007

Ver empresa

Razão social

EPIFANIO DE CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS SC

04.493.528/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.