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Pessoa

JOSE ENRIQUE DA SILVEIRA

***.322.866-**

Empresas vinculadas

LOJASEG CORRETORA DE SEGUROS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

07.512.697/0001-29

INVESTMINAS LTDA

04.421.183/0001-70

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE ENRIQUE DA SILVEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ENRIQUE DA SILVEIRA
CPF: ***.322.866-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOJASEG CORRETORA DE SEGUROS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 07.512.697/0001-29Ativa	Sócio	27/04/2020	Ver empresa
INVESTMINAS LTDA 04.421.183/0001-70Baixada	Sócio	14/08/2006	Ver empresa
SIGNUS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 66.300.864/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	19/07/1991	Ver empresa

Razão social

LOJASEG CORRETORA DE SEGUROS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

07.512.697/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/04/2020

Razão social

INVESTMINAS LTDA

04.421.183/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/2006

Razão social

SIGNUS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

66.300.864/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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