Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE EMILIO BARDI DA CRUZ

***.869.648-**

Empresas vinculadas

ATACADO SANTA MONICA LTDA

00.899.680/0001-27

LEAN COMERCIO E REPRESENTACOES DE FILTROS AUTOMOTIVOS LTDA

09.319.276/0001-01

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE EMILIO BARDI DA CRUZ

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE EMILIO BARDI DA CRUZ
CPF: ***.869.648-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ATACADO SANTA MONICA LTDA 00.899.680/0001-27Inapta	Sócio	02/10/2008	Ver empresa
LEAN COMERCIO E REPRESENTACOES DE FILTROS AUTOMOTIVOS LTDA 09.319.276/0001-01Inapta	Sócio	15/09/2008	Ver empresa
3J AUTO POSTO LTDA 04.728.431/0001-20Inapta	Sócio	06/08/2008	Ver empresa
AGORA COMERCIO E SERVICOS LTDA 00.791.533/0001-39Baixada	Sócio	22/01/2002	Ver empresa
HALLEY DIGITAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 01.172.709/0001-37Inapta	Sócio	07/12/2001	Ver empresa
L M E LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 03.252.517/0001-66Baixada	Sócio	06/12/2001	Ver empresa
EXPLOSAO DA TREZE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 01.724.116/0001-36Baixada	Sócio	21/03/1997	Ver empresa

Razão social

ATACADO SANTA MONICA LTDA

00.899.680/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/10/2008

Razão social

LEAN COMERCIO E REPRESENTACOES DE FILTROS AUTOMOTIVOS LTDA

09.319.276/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/09/2008

Razão social

3J AUTO POSTO LTDA

04.728.431/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/08/2008

Razão social

AGORA COMERCIO E SERVICOS LTDA

00.791.533/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/01/2002

Razão social

HALLEY DIGITAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

01.172.709/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/2001

Razão social

L M E LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

03.252.517/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/12/2001

Razão social

EXPLOSAO DA TREZE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

01.724.116/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/03/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.