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Pessoa

JOSE ELIO PEREIRA JARDIM

***.531.206-**

Empresas vinculadas

JH HOLDING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

30.337.757/0001-36

HWJ MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL LTDA

07.372.780/0001-40

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE ELIO PEREIRA JARDIM

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ELIO PEREIRA JARDIM
CPF: ***.531.206-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JH HOLDING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 30.337.757/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	02/05/2018	Ver empresa
HWJ MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL LTDA 07.372.780/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	05/04/2005	Ver empresa
JOSE ELIO PEREIRA JARDIM - EIRELI 04.734.979/0001-82Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	03/10/2001	Ver empresa

Razão social

JH HOLDING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

30.337.757/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2018

Razão social

HWJ MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL LTDA

07.372.780/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2005

Razão social

JOSE ELIO PEREIRA JARDIM - EIRELI

04.734.979/0001-82

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

03/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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