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Pessoa

JOSE EDUARDO VENEO DE CAMPOS

***.705.707-**

Empresas vinculadas

IAN BUSINESS - I EMPREENDIMENTOS BANCARIOS E MOBILIARIO URBANO LTDA

11.236.313/0001-60

IAN - I CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA.

10.822.626/0001-37

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE EDUARDO VENEO DE CAMPOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE EDUARDO VENEO DE CAMPOS
CPF: ***.705.707-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IAN BUSINESS - I EMPREENDIMENTOS BANCARIOS E MOBILIARIO URBANO LTDA 11.236.313/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	20/08/2013	Ver empresa
IAN - I CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. 10.822.626/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	01/04/2009	Ver empresa
IAN BUSINESS - CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. 08.408.479/0001-01Suspensa	Sócio sem Capital	25/10/2006	Ver empresa
IAN-CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. 07.935.854/0001-09Suspensa	Sócio sem Capital	24/03/2006	Ver empresa
CTPPS COOPERATIVA DE TRAB DE PROF EM PREST SERV LTDA 01.019.782/0001-73Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
IAN - INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS SC LTDA. 04.840.656/0001-73Suspensa	Sócio sem Capital	12/11/2001	Ver empresa

Razão social

IAN BUSINESS - I EMPREENDIMENTOS BANCARIOS E MOBILIARIO URBANO LTDA

11.236.313/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2013

Razão social

IAN - I CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA.

10.822.626/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2009

Razão social

IAN BUSINESS - CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA.

08.408.479/0001-01

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2006

Razão social

IAN-CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA.

07.935.854/0001-09

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2006

Razão social

CTPPS COOPERATIVA DE TRAB DE PROF EM PREST SERV LTDA

01.019.782/0001-73

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

IAN - INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS SC LTDA.

04.840.656/0001-73

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.