Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE EDUARDO TARRAF FILHO

***.717.728-**

Empresas vinculadas

TRADE TARGET IMPORT & EXPORT LTDA

29.852.831/0001-73

JET ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

21.253.352/0001-29

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE EDUARDO TARRAF FILHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE EDUARDO TARRAF FILHO
CPF: ***.717.728-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRADE TARGET IMPORT & EXPORT LTDA 29.852.831/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	06/03/2018	Ver empresa
JET ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA 21.253.352/0001-29Ativa	Sócio	20/10/2014	Ver empresa
TRADE TARGET IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA 10.469.342/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	07/11/2008	Ver empresa
HASBAIA AGROPECUARIA E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 05.592.544/0001-03Ativa	Sócio	11/03/2003	Ver empresa
CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM DR. ULYSSES MUSSI LTDA 03.032.951/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	05/03/1999	Ver empresa

Razão social

TRADE TARGET IMPORT & EXPORT LTDA

29.852.831/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2018

Razão social

JET ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

21.253.352/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/2014

Razão social

TRADE TARGET IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA

10.469.342/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2008

Razão social

HASBAIA AGROPECUARIA E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

05.592.544/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/03/2003

Razão social

CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM DR. ULYSSES MUSSI LTDA

03.032.951/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/1999

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Dossiê Investigativo

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Imóveis (IPTU)

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