Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE EDUARDO SANCHES

***.775.808-**

Empresas vinculadas

J.E. CONTROLADORA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

23.765.455/0001-01

J.H. CONTROLADORA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

16.925.348/0001-20

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE EDUARDO SANCHES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE EDUARDO SANCHES
CPF: ***.775.808-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
J.E. CONTROLADORA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 23.765.455/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	01/12/2015	Ver empresa
J.H. CONTROLADORA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. 16.925.348/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	05/09/2012	Ver empresa
SANTA HELENA PRESENTES EIRELI 05.078.549/0001-12Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	28/05/2002	Ver empresa
S & B FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA 04.959.665/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	13/03/2002	Ver empresa

Razão social

J.E. CONTROLADORA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

23.765.455/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2015

Razão social

J.H. CONTROLADORA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

16.925.348/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2012

Razão social

SANTA HELENA PRESENTES EIRELI

05.078.549/0001-12

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

28/05/2002

Razão social

S & B FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA

04.959.665/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.