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Pessoa

JOSE EDUARDO SAMPAIO

***.848.818-**

Empresas vinculadas

AMERICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.956.783/0001-00

AMERICA II INCORPORADORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

28.961.929/0001-04

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE EDUARDO SAMPAIO

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE EDUARDO SAMPAIO
CPF: ***.848.818-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMERICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 19.956.783/0001-00Ativa	Sócio	22/08/2024	Ver empresa
AMERICA II INCORPORADORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 28.961.929/0001-04Ativa	Sócio	30/04/2020	Ver empresa
ZIG FOMENTO MERCANTIL LTDA 28.552.980/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	31/08/2017	Ver empresa
GRANVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 20.396.053/0001-80Ativa	Sócio	10/02/2017	Ver empresa
MONDRIAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 19.952.760/0001-27Baixada	Sócio	30/04/2015	Ver empresa
ITAGYBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 10.742.504/0001-30Ativa	Sócio	05/03/2015	Ver empresa
BABACU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 15.705.279/0001-86Ativa	Sócio	31/05/2013	Ver empresa
S.P.E EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA. 11.182.531/0001-69Ativa	Sócio	28/09/2009	Ver empresa
LAGUNA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 09.523.089/0001-45Ativa	Sócio	23/04/2008	Ver empresa
SECOM COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA. 03.988.587/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	29/06/2000	Ver empresa

Razão social

AMERICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.956.783/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/08/2024

Ver empresa

Razão social

AMERICA II INCORPORADORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

28.961.929/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/04/2020

Ver empresa

Razão social

ZIG FOMENTO MERCANTIL LTDA

28.552.980/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2017

Ver empresa

Razão social

GRANVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.396.053/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/02/2017

Ver empresa

Razão social

MONDRIAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.952.760/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/04/2015

Ver empresa

Razão social

ITAGYBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.742.504/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/03/2015

Ver empresa

Razão social

BABACU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

15.705.279/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/05/2013

Ver empresa

Razão social

S.P.E EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA.

11.182.531/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/2009

Ver empresa

Razão social

LAGUNA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

09.523.089/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/04/2008

Ver empresa

Razão social

SECOM COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA.

03.988.587/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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Aeronaves

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