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Pessoa

JOSE EDUARDO SAMPAIO

***.459.579-**

Empresas vinculadas

SVX - ASSESSORES DE INVESTIMENTOS SA

48.566.866/0001-90

RIO URUGUAY TRANSPORTES LTDA

49.799.390/0001-09
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE EDUARDO SAMPAIO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE EDUARDO SAMPAIO
CPF
***.459.579-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

SVX - ASSESSORES DE INVESTIMENTOS SA

48.566.866/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/09/2024

Ver empresa

Razão social

RIO URUGUAY TRANSPORTES LTDA

49.799.390/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2024

Ver empresa

Razão social

RIO URUGUAY LOGISTICA SA

31.425.356/0001-09

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/04/2024

Ver empresa

Razão social

ADO SALVA LAVANDERIAS LTDA

51.798.768/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2023

Ver empresa

Razão social

FEREX MELOTO MEDICAL LTDA - SCP

51.208.097/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2023

Ver empresa

Razão social

FEREX FOSTER MEDICAL LTDA - SCP

48.881.128/0001-38

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2022

Ver empresa

Razão social

SIEVEX CAPITAL S.A.

47.703.896/0001-39

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/08/2022

Ver empresa

Razão social

FEREX MEDICAL LTDA

29.664.593/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2022

Ver empresa

Razão social

PETROQUIMICA ORINOCO SA

45.272.539/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/02/2022

Ver empresa

Razão social

ORIVEX CONSULTORIA LTDA

45.215.398/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2022

Ver empresa

Razão social

NEOAGRO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA

44.013.094/0001-09

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/10/2021

Ver empresa

Razão social

MOB-E COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

42.834.188/0001-13

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/07/2021

Ver empresa

Razão social

ICON GROUP ADMINSTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

40.212.983/0001-44

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/12/2020

Ver empresa

Razão social

ORIVEX S.A

24.619.384/0001-93

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/04/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.