Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE EDUARDO RIBEIRO JUNIOR

***.259.537-**

Empresas vinculadas

AW FINANCE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

58.003.699/0001-23

AW CAPITAL ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA

36.377.170/0001-37

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE EDUARDO RIBEIRO JUNIOR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE EDUARDO RIBEIRO JUNIOR
CPF: ***.259.537-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AW FINANCE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA 58.003.699/0001-23Ativa	Sócio	06/11/2024	Ver empresa
AW CAPITAL ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA 36.377.170/0001-37Ativa	Sócio	04/03/2024	Ver empresa
WSX CONSULT LTDA 54.177.922/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	04/03/2024	Ver empresa
META CAPITAL CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA 35.890.144/0001-45Ativa	Sócio	15/01/2024	Ver empresa
JH AGRONEGOCIOS LTDA. 20.602.252/0001-06Inapta	Administrador	09/07/2014	Ver empresa
SORVETE EXPRESSO ITALIANO LTDA 01.911.865/0001-72Ativa	Sócio	27/05/2003	Ver empresa

Razão social

AW FINANCE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

58.003.699/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2024

Razão social

AW CAPITAL ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA

36.377.170/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2024

Razão social

WSX CONSULT LTDA

54.177.922/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2024

Razão social

META CAPITAL CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

35.890.144/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/01/2024

Razão social

JH AGRONEGOCIOS LTDA.

20.602.252/0001-06

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/07/2014

Razão social

SORVETE EXPRESSO ITALIANO LTDA

01.911.865/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/05/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.