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Pessoa

JOSE EDUARDO PALAIA BURIHAN

***.669.228-**

Empresas vinculadas

HALTIN CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA

19.184.376/0001-21

SPE HALTIN CREDIT 1 LTDA

52.679.957/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE EDUARDO PALAIA BURIHAN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE EDUARDO PALAIA BURIHAN
CPF: ***.669.228-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HALTIN CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA 19.184.376/0001-21Ativa	Administrador	20/08/2024	Ver empresa
SPE HALTIN CREDIT 1 LTDA 52.679.957/0001-00Baixada	Administrador	26/10/2023	Ver empresa
HALTIN CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA 52.680.168/0001-99Ativa	Sócio	26/10/2023	Ver empresa

Razão social

HALTIN CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA

19.184.376/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/08/2024

Razão social

SPE HALTIN CREDIT 1 LTDA

52.679.957/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/10/2023

Razão social

HALTIN CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

52.680.168/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.