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Pessoa

JOSE EDUARDO NICOLAU

***.119.068-**

Empresas vinculadas

VARIETEX PARTICIPACOES LTDA

48.976.540/0001-31

ADEGA DOS TRES IMPORTACAO LTDA

14.107.286/0001-13
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE EDUARDO NICOLAU

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE EDUARDO NICOLAU
CPF
***.119.068-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

VARIETEX PARTICIPACOES LTDA

48.976.540/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/12/2022

Ver empresa

Razão social

ADEGA DOS TRES IMPORTACAO LTDA

14.107.286/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2015

Ver empresa

Razão social

BANANA VERDE PROGRAMADORA LTDA.

16.743.723/0001-10

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2014

Ver empresa

Razão social

MIDIA DO BRASIL COMUNICACOES SERVICOS DE TELEVISAO LTDA

71.841.282/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2005

Ver empresa

Razão social

JOENI ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA.

07.119.693/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2004

Ver empresa

Razão social

CLAYTON DO BRASIL SA EQUIPAMENTOS DE VAPOR

60.610.680/0001-97

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/05/1998

Ver empresa

Razão social

ESTRUTECNICA CONSTRUCOES E GESTAO PATRIMONIAL LTDA.

60.610.201/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/05/1997

Ver empresa

Razão social

LAGE LAMINACAO GERAL DE SAO PAULO LTDA

60.611.167/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/1973

Ver empresa

Razão social

VARIETEX VARIEDADES TEXTEIS LTDA

60.610.920/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/1971

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.