Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE EDUARDO FAKHOURY

***.777.878-**

Empresas vinculadas

F TRADING INSURANCE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

19.623.275/0001-00

VENTIMIGLIA PARTICIPACOES LTDA.

18.002.591/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE EDUARDO FAKHOURY

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE EDUARDO FAKHOURY
CPF: ***.777.878-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
F TRADING INSURANCE CORRETORA DE SEGUROS LTDA 19.623.275/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	23/05/2016	Ver empresa
VENTIMIGLIA PARTICIPACOES LTDA. 18.002.591/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	25/04/2013	Ver empresa
ZOLBAR ENERGY PARTICIPACOES LTDA 12.091.579/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	08/06/2010	Ver empresa
JRC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA. 03.008.035/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	13/01/1999	Ver empresa
PORTO FINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 00.305.073/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	17/11/1994	Ver empresa
GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA 47.673.199/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	02/10/1989	Ver empresa

Razão social

F TRADING INSURANCE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

19.623.275/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2016

Razão social

VENTIMIGLIA PARTICIPACOES LTDA.

18.002.591/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2013

Razão social

ZOLBAR ENERGY PARTICIPACOES LTDA

12.091.579/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2010

Razão social

JRC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA.

03.008.035/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/1999

Razão social

PORTO FINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

00.305.073/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/1994

Razão social

GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

47.673.199/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.