Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE EDUARDO DINIZ GONCALVES

***.022.377-**

Empresas vinculadas

INVESTPLAN EMPREENDIMENTOS LTDA

57.800.677/0001-21

MILANO HOLDING LTDA

46.671.259/0001-65

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE EDUARDO DINIZ GONCALVES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE EDUARDO DINIZ GONCALVES
CPF: ***.022.377-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INVESTPLAN EMPREENDIMENTOS LTDA 57.800.677/0001-21Ativa	Sócio	23/10/2024	Ver empresa
MILANO HOLDING LTDA 46.671.259/0001-65Inapta	Sócio sem Capital	06/06/2022	Ver empresa
HANA CONSULTORIA LTDA 34.363.712/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	30/07/2019	Ver empresa
BSL 01 PARTICIPACOES LTDA 18.605.225/0001-37Inapta	Sócio	26/05/2014	Ver empresa
MXH ADMINISTRACAO DE PARTICIPACOES LTDA 08.603.622/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	23/05/2013	Ver empresa

Razão social

INVESTPLAN EMPREENDIMENTOS LTDA

57.800.677/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/10/2024

Razão social

MILANO HOLDING LTDA

46.671.259/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2022

Razão social

HANA CONSULTORIA LTDA

34.363.712/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2019

Razão social

BSL 01 PARTICIPACOES LTDA

18.605.225/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/2014

Razão social

MXH ADMINISTRACAO DE PARTICIPACOES LTDA

08.603.622/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.