Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE EDSON LEAO DA SILVA

***.492.072-**

Empresas vinculadas

CHUPINGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

24.496.124/0001-78

MENDONCA & TESTONI COMBUSTIVEIS LTDA

20.675.006/0001-76

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE EDSON LEAO DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE EDSON LEAO DA SILVA
CPF: ***.492.072-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CHUPINGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 24.496.124/0001-78Ativa	Sócio	31/03/2016	Ver empresa
MENDONCA & TESTONI COMBUSTIVEIS LTDA 20.675.006/0001-76Ativa	Sócio	21/07/2014	Ver empresa
VICENTE LEAO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 11.538.861/0001-44Ativa	Sócio	10/02/2010	Ver empresa
VICENTE LEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 08.290.508/0001-83Ativa	Sócio	21/11/2008	Ver empresa
CLOAR SECAGEM E ESTOCAGEM DE MADEIRAS LTDA 01.796.183/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	24/03/2000	Ver empresa

Razão social

CHUPINGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

24.496.124/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/03/2016

Razão social

MENDONCA & TESTONI COMBUSTIVEIS LTDA

20.675.006/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/07/2014

Razão social

VICENTE LEAO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

11.538.861/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/02/2010

Razão social

VICENTE LEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

08.290.508/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2008

Razão social

CLOAR SECAGEM E ESTOCAGEM DE MADEIRAS LTDA

01.796.183/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.