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Pessoa

JOSE EDINALDO TORRES DOS SANTOS

***.651.022-**

Empresas vinculadas

M MADEIREIRA MANDACARU LTDA

53.269.604/0001-02

COMEGOIA COMERCIAL ATACADO E REPRESENTACAO LTDA

35.873.373/0001-51
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE EDINALDO TORRES DOS SANTOS

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE EDINALDO TORRES DOS SANTOS
CPF
***.651.022-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

M MADEIREIRA MANDACARU LTDA

53.269.604/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2023

Ver empresa

Razão social

COMEGOIA COMERCIAL ATACADO E REPRESENTACAO LTDA

35.873.373/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/2020

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL ICOMPI COMERCIO ATACADO E REPRESENTACAO LTDA

35.369.187/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/10/2019

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL TABOCAO COMERCIO ATACADO E REPRESENTACAO LTDA

35.216.659/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2019

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA PARANA COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTACAO LTDA

33.715.001/0001-71

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/2019

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA ESTRELA DAS ALAGOAS REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA

32.804.348/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2019

Ver empresa

Razão social

FAZENDA BOA VISTA AGROPECUARIA E REPRESENTACAO LTDA

32.692.689/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2019

Ver empresa

Razão social

ESTANCIA E COMERCIAL DOIS IRMAOS LTDA

30.727.139/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2018

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA SAO MIGUEL REPRESENTACAO COMERCIO E ATACADO LTDA

30.372.404/0001-77

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2018

Ver empresa

Razão social

MONTTE ALEGRE COMERCIAL ATACADO E COMERCIO LTDA

30.288.610/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2018

Ver empresa

Razão social

VIA - PALME TRANSPORTE LTDA

21.331.017/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2018

Ver empresa

Razão social

TAILANDIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

28.167.101/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2017

Ver empresa

Razão social

SANTA BARBARA TRANSPORTE DE CARGA LTDA

26.202.032/0001-63

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2016

Ver empresa

Razão social

AMERICA COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRAS LTDA

10.431.644/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2008

Ver empresa

Razão social

MADEIREIRA PRISMA LTDA

10.509.179/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Aeronaves

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