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Pessoa

JOSE EDINALDO DUQUE

***.342.548-**

Empresas vinculadas

OCEAN REEF AQUARIOS LTDA

15.657.275/0001-70

TROPICAL MARINE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PEIXES ORNAMENTAIS LTDA

13.963.064/0001-30
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE EDINALDO DUQUE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE EDINALDO DUQUE
CPF
***.342.548-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

OCEAN REEF AQUARIOS LTDA

15.657.275/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2012

Ver empresa

Razão social

TROPICAL MARINE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PEIXES ORNAMENTAIS LTDA

13.963.064/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2011

Ver empresa

Razão social

1 TURMA CONTABEIS

02.800.205/0001-87

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

TROPICAL AQUARIOS LTDA

05.266.975/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.