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Pessoa

JOSE DUARTE CARVALHO

***.953.206-**

Empresas vinculadas

TRANSPORTE URBANO SAO MIGUEL DE RESENDE LTDA

04.699.128/0001-46

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO ENCOSTA DO LAGO LTDA

18.552.219/0001-69
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE DUARTE CARVALHO

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE DUARTE CARVALHO
CPF
***.953.206-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

TRANSPORTE URBANO SAO MIGUEL DE RESENDE LTDA

04.699.128/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2015

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO ENCOSTA DO LAGO LTDA

18.552.219/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/2013

Ver empresa

Razão social

JDC ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

13.159.651/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/01/2011

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTE URBANO SAO MIGUEL DE ITABUNA LTDA

09.721.158/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2008

Ver empresa

Razão social

EXPRESSO RODOVIARIO 1001 LTDA

07.164.882/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2008

Ver empresa

Razão social

EXPRESSO SOLEMAR LTDA

00.192.650/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/02/2008

Ver empresa

Razão social

1001 EMPREENDIMENTOS LTDA

00.964.938/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2006

Ver empresa

Razão social

SIAPISS - SERVICOS DE ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA

08.084.630/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2006

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHEUS

07.157.129/0001-57

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

AXICON COMERCIAL LTDA

00.207.497/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/09/1994

Ver empresa

Razão social

CARMO SION TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA

21.780.663/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/1980

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.