Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE DOS SANTOS

***.789.468-**

Empresas vinculadas

LA LUNA COMERCIO DE PRESENTES LTDA

05.793.378/0001-03

MADRE'S COMERCIO LTDA

05.793.376/0001-14

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE DOS SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.789.468-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LA LUNA COMERCIO DE PRESENTES LTDA 05.793.378/0001-03Baixada	Sócio	20/05/2013	Ver empresa
MADRE'S COMERCIO LTDA 05.793.376/0001-14Baixada	Sócio	11/12/2012	Ver empresa
DRESSES COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 11.019.594/0001-07Baixada	Sócio	03/08/2012	Ver empresa
DOLCE VITA COMERCIO DE ROUPAS LTDA 13.264.729/0001-17Baixada	Sócio	16/02/2011	Ver empresa

Razão social

LA LUNA COMERCIO DE PRESENTES LTDA

05.793.378/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/2013

Razão social

MADRE'S COMERCIO LTDA

05.793.376/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2012

Razão social

DRESSES COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

11.019.594/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/08/2012

Razão social

DOLCE VITA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

13.264.729/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/02/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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