Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE DIVINO MONTEIRO

***.343.778-**

Empresas vinculadas

AMC MOTORS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA

24.779.629/0001-40

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE LOTES DO JARDIM RESIDENCIAL SUZANO

03.776.860/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE DIVINO MONTEIRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE DIVINO MONTEIRO
CPF: ***.343.778-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMC MOTORS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA 24.779.629/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	29/02/2024	Ver empresa
ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE LOTES DO JARDIM RESIDENCIAL SUZANO 03.776.860/0001-00Ativa	Presidente	27/11/2019	Ver empresa
CONSTRUTORA RESMON LTDA 29.852.335/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	06/03/2018	Ver empresa
LUGRID TRANSPORTES LTDA 07.859.913/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	06/03/2018	Ver empresa
MONTAUTO TRANSPORTES LTDA 04.517.896/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	06/06/2001	Ver empresa
RESMON - VEICULOS LTDA 01.986.414/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	08/07/1997	Ver empresa

Razão social

AMC MOTORS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA

24.779.629/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/02/2024

Razão social

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE LOTES DO JARDIM RESIDENCIAL SUZANO

03.776.860/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/11/2019

Razão social

CONSTRUTORA RESMON LTDA

29.852.335/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2018

Razão social

LUGRID TRANSPORTES LTDA

07.859.913/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2018

Razão social

MONTAUTO TRANSPORTES LTDA

04.517.896/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2001

Razão social

RESMON - VEICULOS LTDA

01.986.414/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.