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Pessoa

JOSE DIVINO ALVES DE SOUZA

***.507.015-**

Empresas vinculadas

BASTOS COMERCIO DE TINTAS LTDA

00.964.082/0001-94

J D ALVES DE SOUZA & CIA LTDA

37.406.006/0001-73
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE DIVINO ALVES DE SOUZA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE DIVINO ALVES DE SOUZA
CPF
***.507.015-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

BASTOS COMERCIO DE TINTAS LTDA

00.964.082/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2002

Ver empresa

Razão social

J D ALVES DE SOUZA & CIA LTDA

37.406.006/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/2002

Ver empresa

Razão social

MAJO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

04.293.317/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/07/2002

Ver empresa

Razão social

NUTRATTI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

03.693.393/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2002

Ver empresa

Razão social

ASSISTEX ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS XEROG LTDA

02.236.321/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/05/2002

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL DE GAS GP LTDA

03.042.456/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/10/2001

Ver empresa

Razão social

GOTI COMERCIAL GAS LTDA

02.749.549/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/10/2001

Ver empresa

Razão social

J C MACHADO & CIA LTDA

04.379.324/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/04/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.