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Pessoa

JOSE DIONISIO BARSI FILHO

***.601.423-**

Empresas vinculadas

COBRAC COBRANCAS E SERVICOS DE APOIO LTDA

05.383.488/0001-05

MARQUISE - BOTHANIC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

12.729.439/0001-39
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE DIONISIO BARSI FILHO

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE DIONISIO BARSI FILHO
CPF
***.601.423-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

COBRAC COBRANCAS E SERVICOS DE APOIO LTDA

05.383.488/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2024

Ver empresa

Razão social

MARQUISE - BOTHANIC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

12.729.439/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/10/2010

Ver empresa

Razão social

MARQUISE - HEMISPHERE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

12.729.496/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/10/2010

Ver empresa

Razão social

MARQUISE - IMPERATOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.729.553/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/10/2010

Ver empresa

Razão social

MARQUISE ISLA JARDIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.579.953/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2010

Ver empresa

Razão social

MARQUISE - SPLENDIDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.621.260/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2010

Ver empresa

Razão social

MARQUISE - SOLARIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.621.289/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2010

Ver empresa

Razão social

MARQUISE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

09.056.682/0001-29

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/03/2008

Ver empresa

Razão social

CENTURION EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

09.256.780/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2007

Ver empresa

Razão social

ATLANTIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.327.635/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2007

Ver empresa

Razão social

MARQUISE EMPREENDIMENTOS SA

07.406.242/0001-29

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/07/2005

Ver empresa

Razão social

MULTIPLA COMERCIAL EXPORTADORA SA

05.874.902/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2003

Ver empresa

Razão social

OFURO ARTIGOS PARA BANHEIROS E PUXADORES LTDA

05.383.736/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2002

Ver empresa

Razão social

CIABAR REPRESENTACOES LTDA

04.395.743/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2001

Ver empresa

Razão social

PULL & PUSH COMERCIO DE OBJETOS DE DECORACAO LTDA

03.493.254/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.