Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE DIONISIO ALVES

***.366.507-**

Empresas vinculadas

DUNA AZUL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

58.220.024/0001-36

FAISA INCORPORADORA LTDA

09.639.735/0001-34

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE DIONISIO ALVES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE DIONISIO ALVES
CPF: ***.366.507-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DUNA AZUL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 58.220.024/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	25/11/2024	Ver empresa
FAISA INCORPORADORA LTDA 09.639.735/0001-34Ativa	Administrador	25/11/2024	Ver empresa
LAGOA DO PARAISO R LTDA 42.478.158/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	25/06/2021	Ver empresa
SERVAC FABRICACAO E SERVICOS EM MAQUINAS LTDA 01.966.685/0001-98Inapta	Administrador	26/07/2012	Ver empresa
CMC INCORPORADORA LTDA 07.223.664/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	14/02/2005	Ver empresa
LUSOBRAS INCORPORACOES INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA 05.756.997/0001-28Ativa	Administrador	10/07/2003	Ver empresa
AGUA AZUL INCORPORADORA LTDA 05.075.278/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	21/05/2002	Ver empresa

Razão social

DUNA AZUL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

58.220.024/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2024

Razão social

FAISA INCORPORADORA LTDA

09.639.735/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2024

Razão social

LAGOA DO PARAISO R LTDA

42.478.158/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2021

Razão social

SERVAC FABRICACAO E SERVICOS EM MAQUINAS LTDA

01.966.685/0001-98

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/07/2012

Razão social

CMC INCORPORADORA LTDA

07.223.664/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2005

Razão social

LUSOBRAS INCORPORACOES INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA

05.756.997/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/07/2003

Razão social

AGUA AZUL INCORPORADORA LTDA

05.075.278/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.